CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ante una corte en el Distrito de Columbia, luego de que el gobierno estadounidense ordenó a todas las instituciones en ese país cesar operaciones con el banco mexicano. En el documento judicial, CIBanco calificó la decisión como una “sentencia de muerte institucional” y aseguró que se tomó sin previo aviso ni oportunidad de defensa. El caso se relaciona con señalamientos de supuestas operaciones vinculadas al lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
La demanda, de 37 páginas, afirma que la exclusión del sistema financiero de Estados Unidos pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses, que CIBanco administra mediante fideicomisos. Además, la institución argumentó que la medida viola la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el debido proceso establecido por la Constitución de ese país. En el documento legal se detalló que, si no se corrige la orden, la situación podría conducir a la insolvencia del banco.
El señalamiento contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fue emitido por el Tesoro de Estados Unidos el 25 de junio. Según autoridades estadounidenses, las tres instituciones podrían estar facilitando operaciones ligadas al tráfico ilegal de fentanilo. Dos días después del anuncio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente las tres entidades mexicanas con el fin de proteger el ahorro de los usuarios. CIBanco reporta siete mil millones de dólares en activos, mientras que Intercam suma cuatro mil millones.
