Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que investigan un caso de fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos. Nieto Castillo mencionó que a través de la empresa Telra se hicieron transferencias internacionales a Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.
El titular de la UIF indicó que a partir de la empresa Telra se realizaron transferencias internacionales por 19.1 millones de pesos a cuentas de Estados Unidos (EU). También mencionó una transferencia a una empresa fiduciaria en Suiza y un envío de 49.1 millones de dólares desde EU hacia Reino Unido.
“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa llamada Telra“, detalló Santiago Nieto.
Nieto Castillo informó que el Infonavit presentó en enero de 2018 una denuncia en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la comisión de un posible delito en los contratos con Telra Realty. El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que la investigación sigue en curso.
