CIBanco informó que las sanciones en su contra impuestas por el regulador bancario están desvinculadas de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra esa y otras dos entidades financieras por supuestas prácticas de lavado de dinero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso a finales del mes pasado multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, después de que el Tesoro anunció que prohibió ciertas transacciones que involucran a las tres firmas tras identificarlas como una “preocupación principal” en el blanqueo de capitales.
“Dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad respecto de ejercicios anteriores y no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del pasado 25 de junio”, afirmó CIBanco en un comunicado.
Las tres instituciones han negado las acusaciones de Estados Unidos.
A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno también ha rechazado los señalamientos.
Con información de Forbes México
