El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de haber sido señaladas por presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Con esta decisión, las entidades disponen de un plazo adicional antes de que entren en vigor las restricciones que les impedirían realizar transferencias con instituciones financieras estadounidenses.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informó que la prórroga responde a medidas adoptadas por el Gobierno de México en materia de supervisión financiera. Entre las acciones se encuentra la intervención temporal de las tres entidades por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), implementada el 27 de junio, dos días después del anuncio del Tesoro. Las autoridades mexicanas asumieron el control administrativo para reforzar el cumplimiento normativo y prevenir el uso del sistema financiero en actividades ilícitas.
Las restricciones que originalmente entrarían en vigor el 21 de julio se aplicarán a partir del 4 de septiembre. En el comunicado, FinCEN indicó que continuará evaluando el contexto y mantendrá coordinación con las autoridades mexicanas. Las instituciones señaladas habrían facilitado operaciones relacionadas con el tráfico ilegal de fentanilo. Según datos oficiales, CI Banco administra activos por siete mil millones de dólares, mientras que Intercam maneja alrededor de cuatro mil millones.
