La investigación en torno al Caso Agronitrogenados sigue arrojando resultados en los tribunales del país. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este jueves la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. La captura se ejecutó con el objetivo de que enfrente acusaciones formales por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto en el sistema financiero nacional como en el extranjero.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público Federal, dichos fondos se entregaron originalmente como sobornos al exfuncionario federal. Aunque la FGR no precisó el lugar exacto donde ocurrió la detención, confirmó que la acusada ya fue puesta a disposición del juez de control correspondiente para resolver su situación jurídica. Cabe recordar que, en lo que respecta a su hermano Emilio, la totalidad del desahogo judicial se ha centralizado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Triangulación de millones de dólares desde Tochos Holding y Suiza
Las pesquisas de la FGR refieren que los recursos administrados por Gilda Susana Lozoya Austin tienen un origen delictivo, derivado de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la imputada realizó transferencias ilícitas como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012.
Estas transacciones involucraron millones de dólares provenientes de una compañía propiedad de Alonso Ancira Elizondo, exaccionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA) y entonces propietario de la planta de Agronitrogenados.
A través de los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y las labores de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), se acreditó que Gilda Susana incurrió en actos con recursos ilícitos tras convertirse en beneficiaria de Tochos Holding Limited. Esto ocurrió mediante una cesión de derechos efectuada directamente por su hermano Emilio Lozoya sobre una cuenta bancaria abierta en Suiza.
Tochos Holding funcionó como una empresa fachada propiedad de Emilio Lozoya. Desde esa firma se transfirieron los recursos financieros para la compra de una residencia en la Ciudad de México, inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante sentencia definitiva por el Poder Judicial Federal.
Reactivan proceso penal por incumplimiento en la reparación del daño
En paralelo a la captura de su hermana, la FGR litiga nuevamente el reinicio del proceso penal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esta acción legal se deriva de que el empresario Alonso Ancira Elizondo —quien entregó los sobornos que dieron origen a este expediente— incumplió los pagos pactados en el convenio reparatorio firmado con la empresa productiva del Estado.
El acuerdo original buscaba subsanar el daño patrimonial ocasionado por la compraventa de la planta de Agronitrogenados. Dicha infraestructura industrial fue catalogada de manera oficial como “chatarra” por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a su avanzado estado de deterioro y nula capacidad operativa.
Por lo anterior, y tras las labores conjuntas de la FGR y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, se le cumplimentó formalmente la orden de aprehensión a Gilda Susana Lozoya Austin por su presunta participación en los esquemas de lavado de dinero del sector energético.
