El Gobierno de México ha puesto en marcha una ofensiva estratégica para asfixiar las finanzas de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha reforzado su cooperación internacional con el Gobierno de Italia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir delitos de alto impacto como el lavado de dinero, la extorsión y el fraude financiero.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), liderada por Omar Reyes Colmenares, se consolidó una alianza con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Embajada de Italia en México. El objetivo es claro: implementar modelos de prevención que impidan el uso del sistema financiero mexicano por parte de redes criminales.
Inteligencia italiana contra el crimen global
En una mesa de trabajo de alto nivel, Reyes Colmenares se reunió con Vincenzo Lo Cascio, referente global en crimen organizado del UNICRI, y el teniente coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia. Italia, país con una vasta experiencia en el combate a estructuras mafiosas, compartirá esquemas de intercambio de información estratégica y capacitación técnica con las autoridades mexicanas.
Esta colaboración no solo busca la detección de operaciones ilícitas, sino también la mitigación de riesgos asociados a delitos financieros que afectan directamente la estabilidad de las familias y empresas en México.
La UIF en el corazón del Gabinete de Seguridad
Esta estrategia forma parte de la política integral impulsada desde octubre de 2024, donde la inteligencia financiera dejó de ser un ente aislado para articularse directamente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Con la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad, el Estado mexicano busca que cada dato financiero se traduzca en una acción contundente contra el patrimonio delictivo.
Además, Hacienda destacó que este blindaje internacional alinea a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), garantizando que el sistema financiero nacional sea robusto y confiable frente a las amenazas de la delincuencia transnacional.
