La Policía Federal de Brasil lanzó un operativo para desmantelar una red de evasión fiscal y lavado de dinero, considerada la mayor deudora fiscal del país, con una deuda superior a los 26,000 millones de reales (equivalentes a 4,800 millones de dólares). Las acciones, desarrolladas en conjunto con la Receita Federal, incluyeron 126 órdenes de registro e incautación en cinco estados brasileños, dirigidas a personas físicas y empresas presuntamente vinculadas a un esquema de ocultamiento de capitales mediante empresas propias, fondos de inversión y entidades extraterritoriales.
Aunque las autoridades no han identificado públicamente a los implicados, medios locales informaron que el Grupo Fit, una refinería de combustibles, estaría involucrado en las investigaciones. Esta empresa no ha emitido declaraciones al respecto. El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, explicó que las acciones actuales forman parte de una ofensiva más amplia contra organizaciones delictivas relacionadas con la cadena de suministro de combustibles. En agosto, las autoridades detectaron 40 fondos de inversión vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), utilizados para ocultar bienes de origen ilícito.
Haddad detalló que las indagatorias revelaron un esquema de triangulación financiera internacional, con fondos creados en Estados Unidos, particularmente en el estado de Delaware. Se identificaron más de 15 entidades extraterritoriales enviando aproximadamente 1,000 millones de reales (186 millones de dólares) de regreso a Brasil en forma de inversiones simuladas en bienes raíces y acciones. Una operación reciente movilizó 1,200 millones de reales (223 millones de dólares).
Según las autoridades, los fondos salían de Brasil como préstamos que no se reembolsaban y retornaban como inversiones legales, aunque el origen de los recursos sería ilícito. Haddad anunció que su gobierno buscará mayor cooperación internacional con Estados Unidos para combatir estos mecanismos financieros durante las negociaciones arancelarias bilaterales.
