El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojdea, aceptó el amparo promovid por Kamel Nacif.
El empresario mexicano-libanés es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ha solicitado tener acceso a la carpeta de investigación de su caso.
Kamel Nacif pidió que se le proteja en contra de acciones en su contra por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
El empresario sostiene que hubo un presunto “retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación”.
El juez concedió una suspensión provisional al proceso que el empresario enfrenta, medida que será revisada el próximo 30 de noviembre
La carpeta de investigación deberá ser presentada en la próxima audiencia con el acusado, el 23 de diciembre de el año en curso.
Dentro de los movimientos inusuales por los que las autoridades detuvieron al empresario se encuentran:
- Transferencias de 320 mil dólares a empresas de Taiwán y Chipre
- La compra de 17 cheques por más de 5 millones de dólares
- La venta de los mismos por más de 9 millones de dólares
- El pago de más de un millón de dólares a cuentas de su hija, Rosa Lisette Nacif
Con información de Infobae
