La Fiscalía anticorrupción de Panamá solicitó llevar a juicio de 50 personas presuntamente involucradas en el blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht.
La dependencia panameña también pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir a las instancias judiciales el expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años.
Dentro de la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht, con su compleja estructura, utilizó la banca nacional y extranjera transfiriendo dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares por un monto superior a los cien millones de dólares, que impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país.
Ministerio Público
Los imputados utilizaron sociedades anónimas, panameñas y extranjeras, testaferros o prestanombres, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.
A lo largo de la investigación se recuperó para el Estado 49.5 millones de dólares. Del dinero recuperado, 37.8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.
Otros 36.6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.
Durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.
