La Asociación de Bancos de México (ABM), en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, puso en marcha una estrategia nacional urgente. El plan contempla capacitar a cerca de 100 mil trabajadores del sector bancario para identificar posibles casos de trata de personas ante el incremento de este riesgo durante eventos masivos como la Copa del Mundo.
La iniciativa incluye la participación activa de más de 11 mil sucursales bancarias pertenecientes a las 54 instituciones afiliadas a la ABM. Los colaboradores recibirán materiales especializados para reconocer señales de alerta, detectar operaciones financieras posiblemente relacionadas con redes delictivas y canalizar los reportes correspondientes ante las autoridades.
“La coordinación interinstitucional cobra especial relevancia para prevenir este delito y proteger a quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad durante eventos de gran escala“, señalaron las organizaciones aliadas a través de un comunicado conjunto.
El sistema financiero como escudo ante un delito al alza
De acuerdo con los datos oficiales de las organizaciones, la trata de personas mantiene una tendencia al alza en México. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, durante el año 2025, el número de víctimas aumentó un 47 por ciento respecto al año previo. Asimismo, a nivel mundial se estima que más de 27 millones de personas padecen las consecuencias de este delito de explotación.
Ante este panorama, las organizaciones explicaron que el sistema financiero puede desempeñar un papel relevante en la detección temprana. Por lo tanto, la identificación minuciosa de movimientos financieros inusuales y patrones atípicos de transacciones puede contribuir tanto a proteger a las víctimas como a impedir de forma directa el lavado de dinero proveniente de estas actividades ilícitas.
Alertas preventivas y herramientas de denuncia ciudadana
“El sector financiero desempeña un papel estratégico en la prevención y combate de la trata de personas al constituir una de las primeras líneas de detección de operaciones que podrían estar relacionadas con redes de explotación”, indicaron los representantes. Por este motivo, las sucursales bancarias difundirán videos informativos en sus instalaciones para ayudar a los usuarios a identificar posibles casos.
A la par de la capacitación del personal, las sucursales promoverán de manera abierta el uso de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano. Esta plataforma ciudadana brinda orientación jurídica, psicológica y acompañamiento de manera gratuita y confidencial a quien lo requiera.
Finalmente, la ABM recordó que instituciones reguladoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la autoridad estadounidense FinCEN ya han emitido alertas preventivas relacionadas de forma directa con los riesgos financieros de este delito.
