La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 casinos por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones fueron realizadas en conjunto con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal y permitieron identificar flujos financieros irregulares, uso de plataformas digitales no reguladas, así como transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Los establecimientos operaban en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, y presentaban esquemas compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero en casinos, según el análisis de la UIF.
Entre los mecanismos identificados se documentaron depósitos millonarios en efectivo y el uso de intermediarios —amas de casa, estudiantes, jubilados y personas desempleadas— para canalizar fondos a los verdaderos beneficiarios mediante transferencias electrónicas, ocultando el origen de los recursos.
La SHCP, encabezada por Édgar Amador Zamora, señaló que estos 13 casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas como medida preventiva. También informó que se notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que investigue posibles delitos fiscales y de asociación delictuosa.
Las acciones, de acuerdo con Hacienda, se enmarcan en la cooperación con entidades internacionales como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para fortalecer la vigilancia y control sobre sectores considerados de alto riesgo para el lavado de activos.
