La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico ilícito de opioides. La SHCP informó que mantiene una relación de coordinación con el Departamento del Tesoro, basada en el respeto a la soberanía y en la cooperación sin subordinación.
Según la dependencia federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió la notificación del Departamento del Tesoro y solicitó pruebas que vincularan a las instituciones con actividades ilícitas. Indicó que no recibió evidencia concreta que sustentara las acusaciones. La única información enviada por autoridades estadounidenses se refiere a transferencias electrónicas realizadas por empresas mexicanas a empresas chinas legalmente constituidas, en un contexto de operaciones comerciales ordinarias que superan los 139 mil millones de dólares anuales.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una revisión interna, que derivó en sanciones administrativas por irregularidades que suman 134 millones de pesos. Hacienda precisó que, si se recibe evidencia firme que confirme actividades ilegales, se actuará conforme al marco legal mexicano. Señaló que, hasta ahora, no se cuenta con datos que acrediten delitos por parte de las tres instituciones financieras señaladas por el gobierno estadounidense.
