En una acción coordinada que escala la presión contra las organizaciones criminales en la frontera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos casinos y tres individuos vinculados al Cártel del Noreste (CDN). El grupo, designado el año pasado como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump, enfrenta ahora el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense por su presunta participación en el tráfico de fentanilo, armas y personas.
Casinos: Casas de seguridad y lavanderías de dinero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puso la lupa sobre dos establecimientos clave en Tamaulipas:
- Casino Centenario (Nuevo Laredo): Identificado como un presunto centro de almacenamiento de cocaína y pastillas de fentanilo, además de funcionar para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero legal.
- Diamante Casino (Tampico): Operado por la misma empresa matriz (CAMSA), este establecimiento también maneja apuestas en línea que estarían sirviendo para el blanqueo de capitales.
Simultáneamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para suspender las actividades de estos casinos y congelar cuentas locales por delitos fiscales y lavado de dinero.
Activismo bajo sospecha: El caso de Raymundo Ramos
Uno de los puntos más polémicos de la sanción es la inclusión de Jesús Reymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Según Washington, Ramos utiliza su cargo como “tapadera” para liderar campañas de desinformación a favor del CDN, protegiendo la reputación de sus miembros y presentando denuncias falsas contra el Ejército Mexicano.
Ramos, quien anteriormente denunció haber sido víctima del espionaje con el software Pegasus, ha negado en repetidas ocasiones estos vínculos, atribuyéndolos a una persecución por documentar abusos militares.
El abogado del “Z-40” y la conexión terrorista
El cerco también alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado señalado como el enlace vital que permite a Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40) mantener el control del cártel desde su encarcelamiento. Penilla es acusado de prestar servicios ilegales a la cúpula criminal y servir de intermediario con otros grupos delictivos.
Asimismo, se sancionó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como el responsable de las operaciones de tráfico de personas hacia Texas.
