La justicia de Argentina ordenó este martes nuevos allanamientos en AFA y en el complejo de selecciones nacionales en Ezeiza, en el marco de una causa judicial que indaga presuntas operaciones de lavado de dinero.
El operativo fue realizado por la Policía Federal, en cumplimiento de una orden vinculada a la causa que investiga a la empresa Sur Finanzas, señalada por realizar movimientos irregulares por más de 800 mil millones de pesos. AFA mantiene vínculos comerciales con esa firma, que patrocina a varios clubes. Esta es la segunda diligencia de este tipo que ocurre en diciembre en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino.
La fiscal Cecilia Incardona, a cargo del expediente, incluyó a la firma TourProdEnter LLC, contratada por AFA desde 2021, dentro del análisis de transferencias al extranjero. De acuerdo con la investigación, esta empresa habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia cuentas asociadas a compañías en Florida sin actividad conocida.
Para la fiscalía, existe sospecha de que esta estructura sirvió como vehículo para extraer fondos que, en vez de ingresar a AFA, terminaron en esquemas offshore. Por esta razón, se pidió a la PROCELAC emitir exhortos a bancos estadounidenses para obtener información sobre cuentas asociadas a dicha firma.
AFA confirmó su relación contractual con TourProdEnter LLC y declaró que este vínculo ha sido revisado por tribunales en Argentina y Estados Unidos sin que se detectaran irregularidades.
Sin embargo, la entidad no hizo comentarios sobre los allanamientos más recientes. Paralelamente, Tapia y otros dirigentes enfrentan otra causa penal por presunto incumplimiento en el pago de aportes sociales por más de 19 mil millones de pesos. En ese proceso, el juez Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil sobre los implicados. Toviggino también es investigado por propiedades y vehículos que figuran a nombre de terceros sin respaldo económico.
