Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que podría haber movimientos inusuales.
Lo anterior, agregó, podría entonces representar casos de financiamiento ilícito.
Es por ello que el Instituto Nacional Electoral solicitó a la UIF la revisión de 12 mil 600 personas que incluyen candidatos y líderes políticos.
A inicio de junio, la UIF confirmó los primeros siete casos vinculados con financiamiento de recursos de procedencia ilícita por parte de candidatos que participaron en el proceso electoral del pasado 6 de junio.
Nieto Castillo detalló que los casos que presentará al INE y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales son de siete candidatos.
Además, señaló que se realizaron auditorías a 18 mil empresas proveedoras del INE en las que se han detectado indicios de ser empresas fantasma.
Con información de López Dóriga
