El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a la familia Hysa y a diez casinos en México por lavado de dinero, al vincularlos con el crimen organizado y operaciones financieras ilegales en México y Europa. Las sanciones, anunciadas este 13 de noviembre, incluyen a personas físicas y morales señaladas por utilizar establecimientos de apuestas y restaurantes para transferir recursos ilícitos, presuntamente provenientes del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses indicaron que los integrantes del grupo familiar Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— utilizaron su control sobre diversas empresas mexicanas para mover dinero ilícito con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, el cual, de acuerdo con el comunicado, mantiene dominio en las regiones donde operan. Además de los casinos, se señalaron compañías dedicadas a alimentos, hidrocarburos, logística, entretenimiento y arrendamiento. También fueron identificadas entidades asociadas en Canadá y Polonia. Arben Hysa fue mencionado como propietario de Entretenimiento Palmero, considerada clave en las operaciones del grupo, donde participa también la ciudadana albanesa Eselda Baku y el mexicano Gilberto López López.
Entre las empresas mexicanas sancionadas destacan Bliri SA de CV, Cucina Del Porto SA de CV, Diversiones Los Mochis SA de CV, Rosetta Gaming SA de CV, entre otras. A nivel comercial, los diez casinos en México vinculados a la familia Hysa y señalados por el Tesoro de Estados Unidos como posibles puntos de lavado de dinero son:
- Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
- Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
- Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
- Midas Casino, en Los Mochis, Sinaloa
- Midas Casino, en Guamúchil, Sinaloa
- Midas Casino, en Mazatlán, Sinaloa
- Midas Casino, en Rosarito, Baja California
- Palermo Casino, en Nogales, Sonora
- Skampa Casino, en Ensenada, Baja California
- Skampa Casino, en Villahermosa, Tabasco
Estas medidas coinciden con las acciones recientes del gobierno mexicano, que congeló cuentas bancarias de 13 casas de apuesta bajo sospecha de relaciones con el crimen organizado. El Departamento del Tesoro reiteró que ambas naciones trabajan de manera coordinada contra el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos.
