El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones financieras que operan en México como entidades asociadas al lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Las entidades señaladas son CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Según lo comunicado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se prohibieron ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones, en el marco de nuevas disposiciones legales para combatir el financiamiento vinculado al tráfico de fentanilo.
Las autoridades estadounidenses indicaron que CIBanco, Intercam y Vector han sostenido vínculos prolongados con grupos delictivos, facilitando transacciones y servicios financieros que permiten operaciones ilícitas. En el caso de CIBanco, se documentaron pagos por más de dos millones de dólares entre 2021 y 2024 para empresas que enviaban precursores químicos desde China. Intercam fue señalado por presuntas reuniones con integrantes del CJNG y la gestión de más de un millón y medio de dólares hacia empresas proveedoras en Asia. Por su parte, Vector fue relacionado con transferencias por más de un millón de dólares vinculadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Estas acciones se enmarcan en la aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl y la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, promulgadas por el Gobierno de Estados Unidos para frenar el financiamiento de drogas sintéticas. Las medidas también impiden el uso de cuentas o monedas virtuales gestionadas directa o indirectamente por estas instituciones financieras. La prohibición comenzará a aplicarse tres semanas después de la publicación oficial en el Registro Federal, como parte del refuerzo a los controles financieros bilaterales.
