El empresario Teófilo Zaga Tawil fue detenido este viernes por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM). Esto por su presunta participación en el saqueo de más de 5 mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la orden de aprehensión a través de la Suprocuraduría Especialiada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Teófilo Zaga estaba en Xochitepec, Morelos, y quedó bajo arresto tras una orden de cateo otorgada a la FGR por un juez de Control Federal.
¿Cómo ocurrió el caso Infonavit?
Rafael y Teófilo Zaga Tawil son dueños de la empresa Telra Reality, que en 2017 recibió una indemnización de 5 mil 88 millones de pesos por la rescisión de un contrato con el Infonavit.
En 2015, con Alejandro Murat a la cabeza, el Instituto acordó con esa empresa el desarrollo de un programa de “movilidad hipotecaria” para que los derechohabientes pudieran cambiar de vivienda aún sin haber liquidado su hipoteca. Cuando David Penchyna Grub asumió la titularidad del Infonavit porque el actual gobernador de Oaxaca iniciaba su campaña, fue el momento en que se autorizó el pago de los 5.8 mil millones de pesos a los empresarios.
En mayo de 2017, la administración decidió rescindir de forma anticipada el contrato con Telra Reality, por lo que el Instituto procedió a indemnizar a los empresarios.
En abril de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a los hermanos Zaga Tawil ante la FGR tras descubrir un fraude al fisco de más de mil 82 millones de pesos.
“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato a una empresa llamada Telra”, señaló entonces el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
Contra Rafael Zaga la investigación inició por el delito de defraudación fiscal de 939.3 millones de pesos por conceptos de IVA e ISR, resultado de haber declarado 17.7 millones de pesos de ingresos acumulables, cuando en realidad éstos fueron de 2 mil 47 millones de pesos.
